أمرت محكمة في København بحبس رجل يبلغ من العمر 31 عاماً احتياطياً، بعد مثوله أمام جلسة تمهيدية، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم غسل أموال وحيازة أموال متحصلة من جرائم، بقيمة تقدر بنحو 205 ملايين كرونة دنماركية.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المشتبه به، الذي أُلقي القبض عليه يوم الأربعاء، يُشتبه في تعاونه مع شخصين آخرين في نقل وتحويل مبالغ مالية ضخمة خلال الفترة الممتدة من 6 مايو/أيار 2025 إلى 7 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وتشير التحقيقات إلى أن عمليات غسل الأموال نُفذت باستخدام فواتير مزورة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 31.779 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل قرابة 205 ملايين كرونة دنماركية. كما تؤكد لائحة الاتهام أن المبلغ نفسه جرى تحويله لاحقاً إلى عدة حسابات للعملات المشفرة تعود إلى مستفيدين مجهولي الهوية.
وقررت المحكمة عقد جلسة النظر في القضية خلف أبواب مغلقة، إلا أن لائحة الاتهام كُشف عنها قبل بدء الجلسة، حيث أكد الدفاع أن المتهم ينفي جميع التهم الموجهة إليه.
وامتنعت المدعية العامة، سوزانه بيتش، عن الإدلاء بأي تفاصيل إضافية بشأن القضية، نظراً لسرية إجراءات المحكمة.
ومن المقرر أن يستمر الحبس الاحتياطي للمتهم لمدة تقارب أربعة أسابيع، وذلك خشية فراره أو تأثيره المحتمل على سير التحقيقات الجارية.
