في عملية أمنية واسعة نفذتها الشرطة في عدة مناطق بجزيرة زيلاند، أوقفت شرطة جنوب زيلاند ولولاند-فالستر 10 أشخاص، للاشتباه في تورطهم في عمليات غسل أموال على نطاق واسع، يُعتقد أن قيمتها تصل إلى ملايين الكرونات الدنماركية.
أعلنت شرطة جنوب زيلاند ولولاند-فالستر، الأربعاء، اعتقال 10 أشخاص في عدة مواقع بجزيرة زيلاند، في إطار عملية أمنية تستهدف أنشطة مالية يُشتبه في ارتباطها بالجريمة المنظمة.
ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة، يواجه تسعة من الموقوفين اتهامات بغسل أموال من النوع شديد الخطورة، بينما يواجه شخص آخر اتهامًا بارتكاب جريمة تلقي أو التعامل مع ممتلكات متحصلة من جرائم جسيمة.
وقالت الشرطة إن عددًا من المعتقلين يمكن ربطهم بأنشطة إجرامية منظمة مرتبطة ببيئات عصابات و”روكرز”، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن القضية تتعلق بغسل مبالغ مالية كبيرة تُقدّر بملايين الكرونات.
ونقل البيان عن نائب مفتش الشرطة لارس ستيفنسن قوله إن ارتباط بعض الموقوفين بالجريمة المنظمة يجعل القضية ذات أهمية خاصة، مؤكدًا أن غسل الأموال لا يقتصر تأثيره على المتورطين فيه، بل يمتد إلى المجتمع بأسره.
وأضاف ستيفنسن أن العملية الأمنية جرت وفق الخطة الموضوعة، وأن الشرطة تمكنت خلال المداهمات من مصادرة كمية كبيرة من البيانات، إلى جانب مبلغ مالي بملايين الكرونات وعدد من المضبوطات والأغراض من عدة مواقع تمت مداهمتها.
وأوضح أن السلطات تواجه الآن مهمة كبيرة تتمثل في فحص وتحليل المواد والبيانات التي جرى ضبطها، بهدف تحديد حجم الأنشطة المشتبه بها وكشف طبيعة العلاقات بين المتورطين.
ومن المنتظر أن يمثل معظم المتهمين أمام المحكمة في مدينة ناستفيد، الخميس، خلال جلسات الاستماع المتعلقة بالحبس الاحتياطي، في وقت تواصل فيه الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتحديد حجم الأموال التي يُشتبه في غسلها ومصدرها.
